Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
2.3. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, 80, ПАО ЧЕЛИНДБАНК»;
- 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал
АО «Ведение реестров компаний».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 17 мая 2024 г.;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» - 23 апреля 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2023 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2023 год.
4. Утверждение изменений № 3 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
6. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
7. Назначение аудиторской организации ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля
2024 года:
- на официальном сайте Банка по адресу: https://www.chelindbank.ru (адрес страницы https://www.chelindbank.ru/info/disclosure/notifications );
- в рабочие дни в головном офисе Банка по адресу: г. Челябинск, ул. Маркса, 80, «Отдел по работе с акционерами», тел. 8(351) 239-83-18;
- по месту нахождения реестродержателя Банка: г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212-а, Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний», тел. 8(351) 266-47-55.
Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Банка предоставлять в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции.
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» - 10 апреля 2024 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», на котором приняты соответствующие решения - 10 апреля 2024 года, протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 10 апреля 2024 г.